Гражданин России задержан в Таиланде по громкому делу о незаконных сделках с недвижимостью. Об этом сообщает The Phuket Express.
Мужчина оказался в числе фигурантов крупного земельного расследования на Пхукете. Власти королевства начали операцию против организаций, подозреваемых в нелегальном приобретении участков через подставные структуры.
Для обхода Земельного кодекса страны использовались номинальные тайские фирмы. Такая схема, по версии следователей, позволяла группе из Израиля, Франции, Нидерландов и РФ контролировать элитные территории.
Стоимость активов по данному разбирательству составляет порядка 231 миллиона бат. Это около семи миллионов долларов или 513 миллионов рублей.
В настоящий момент правоохранители тщательно проверяют финансовые потоки и систему владения имуществом. Все фигуранты помещены под следствие.
Операция по выявлению нарушений в сфере земельных отношений на острове продолжается. Другие детали пока не раскрываются.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.
Узнать больше по темеИзраиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженностиИзраиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.Читать дальше