EFCC предъявила обвинение подозреваемому в мошенничестве с криптовалютой
Нигерийское антикоррупционное агентство предъявило обвинение мужчине, подозреваемому в организации многомиллионного мошенничества с криптовалютными инвестициями, в результате которого был обманут австралийский инвестор, сообщили официальные лица.
Комиссия по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями (EFCC) представила Уси Отукпа Осанга перед судьей Обиорой Эгвату в Федеральном высоком суде в Абудже. Осангу предъявлено восемь обвинений, связанных с мошеннической схемой на сумму 8,43 млн австралийских долларов (5,6 млн долларов США) и дополнительно 3,64 млн долларов.
По версии обвинения, мошенничество имело место в период с мая 2021 года по май 2022 года. Осанг и несколько его сообщников, которые по-прежнему находятся в розыске, использовали псевдонимы «Оскар Тайлер» и «Форд Томпсон», чтобы обмануть Брайана Жака Крейга, гражданина Австралии и генерального директора компании Panacea Capital.
По данным следствия, группа убедила Крейга инвестировать в «Liquid Assets Group» — фиктивную онлайн-платформу для торговли криптовалютой, обещавшую огромную прибыль. В рамках этой схемы Осанг, как утверждается, получил 19,806 биткоина (стоимостью на тот момент примерно 1,08 млн долларов) через кошелек Binance. Осанг не признал себя виновным по всем пунктам обвинения.
После заявления о невиновности прокурор Кристофер Мшелия запросил дату судебного разбирательства и ходатайствовал о том, чтобы подсудимый оставался под стражей, в то время как адвокат защиты К.И. Шуайбу подал ходатайство об освобождении под залог. Судья Эгвату постановил о содержании Осанга под стражей в исправительном центре Кудже и назначил слушание по вопросу об освобождении под залог на 14 июля 2026 года.
Хотя это громкое судебное заседание по предъявлению обвинения рассматривается как шаг к изменению представления о том, что Нигерия безразлична к жертвам международной киберпреступности, Руме Офи, руководитель отдела программ и коммуникаций в VASPA, опровергла репутацию страны как центра киберпреступности.
«Эта точка зрения в значительной степени является преувеличенным представлением, которое не отражает реальность усилий страны по борьбе с финансовыми преступлениями», — заявила Офи в интервью Bitcoin.com News.
Офи высказала мнение, что зачастую истинными организаторами этих операций являются иностранные граждане, которые вербуют местных жителей для их осуществления. Признавая, что можно сделать больше, Офи подчеркнула, что нигерийские власти заслуживают признания за свои усилия по обеспечению соблюдения закона, и призвала общественность оперативно сообщать о мошенничествах, связанных с криптовалютами.
Источник: cryptonews.net